AML un Iekšējās kontroles sistēmas jaunumi 2024

€30.00

Ielikt grozā

Online kurss e-platformā / 3 akad. st.

AML un Iekšējās kontroles sistēmas jaunumi NĪ aģentu darbā

Semināra lektors: Aigars Sviķis, Jurists, AML un personas datu aizsardzības speciālists

Programmā:

Aktualitātes "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā"
VID NILLTPFN pārbaudes
VID piemēroto sodu analīze
NILLTPFN panti un panta daļas
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
Jautājumu un atbilžu nodarbība
Noderīgi IKS jaunumu resursi

Vairāk info: ŠEIT